易极付、银盛支付、重庆公众通 因涉违规合计被罚175万

2020-03-20 08:50:33 来源:蓝鲸财经

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3月17日,央行重庆营管部官网发布一则行政处罚信息公示表,重庆易极付科技有限公司、银盛支付服务股份有限公司重庆分公司、重庆市公众城市一卡通有限责任公司(以下简称“重庆公众通”)分别因涉违规,被罚款30万元、139万元、6万元。

行政处罚信息公示表显示,易极付所涉违法行为类型为未真实、完整、准确反映网络支付交易信息;未按规定落实有关风险管理措施;未按规定存放客户备付金等。

据天眼查,易极付法定代表人张耀元,控股股东为重庆市博恩科技(集团)有限公司,股权穿透后疑似实际控制人为熊新翔。除关联博恩科技及易极付外,熊新翔同时为重庆小渝财富投资管理有限公司法定代表人、执行董事,重庆档客科技有限公司董事长等。

2018年12月,易极付因违反银行卡收单业务管理规定、非银行支付机构网络支付业务管理规定及非金融机构支付服务管理规定,被央行重庆营管部罚款6万元。

行政处罚信息公示表显示,银盛支付重庆分公司所涉违法行为类型为未按规定管理收单银行结算账户;未按规定管理特约商户;未按规定落实有关风险管理措施等。

工商信息显示,银盛支付注册时间2009年7月15日,注册资本1.4亿,法定代表人李鲁。由银盛通信有限公司等5家公司共同持股,其中银盛通信为其大股东,持股比例71.43%。

2018年8月,银盛支付曾因违规被央行深圳市中心支行罚款2247万。相关公告显示,经查实,银盛支付公司为境外非法贵金属互联网交易平台提供网络支付业务服务;未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查,未能发现数家商户私自将支付接口转交给非法互联网平台使用,客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外,银盛支付公司还存在违规开展支付业务合作及资金清算、违规将银行卡收单核心业务外包等其他违法违规行为。

综合考虑银盛支付公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度,人民银行深圳市中心支行依据相关法律法规,对银盛支付公司给予警告,没收违法所得人民币9,341,395.79元,并处罚款人民币13,136,057.80元,合计罚没人民币22,477,453.59元;对该公司相关责任人员给予警告并处罚款。

行政处罚信息公示表显示,重庆公众通所涉违法行为类型为未按规定拓展业务;未按规定管理客户备付金等。

天眼查信息显示,重庆市公众城市一卡通有限责任公司法定代表人刘发明,控股股东为重庆市金融信息中心有限公司,该公司由重庆市支票鉴伪防盗查询中心、公众彩票(重庆)投注中心共同持股,股权穿透后疑似实际控制人为张宗贞。

此前重庆公众通也曾多次接央行罚单。2018年8月,重庆公众通因违反非金融机构支付服务管理规定,被央行重庆营管部罚款6万元;2016年1月,因违反非金融机构支付服务管理规定的行为,违反关于支付机构反洗钱客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等相关规定,被央行重庆营管部处以26万罚款,并对1名相关责任人处以1万元罚款。

责任编辑:ERM523